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刑事辩护案例

未支付完土地出让金也未进行任何开发,转让土地行为是否合法?


张某非法转让土地使用权案


[案情]
公诉机关:某区人民检察院。
被告人:张某。
人民法院经审理查明:2007年10月,被告人张某伙同陈某在某区投资成立某有限公司,陈某任法定代表人。(2007年4月22日,某有限公司法定代表人变更为被告人张某。)2008年9月22日,某有限公司和台商周某(挂名)发起成立了某酒店管理有限公司(以下简称“某酒店”),被告人张某任法定代表人。2009年2月,某酒店通过竞标以 2800万元取得了位于某处40亩国有土
地的使用权,并与某国土资源局签订国有土地使用权出让合同。合同规定其中15亩用于宾馆建设,25亩用于配套房地产开发,当时某酒店缴纳土地出让金2000万元,余款800万元在2009年8月15日之前付清。
2009年2月15日,为了方便土地开发,由某酒店(占55%)和陈某(占45%)发起成立了XX置业有限公司(以下简称“XX公司”),陈某任法定代表人。同年1月23日,将某酒店40亩土地中的25亩土地使用权变更到XX公司名下。2009年4月10日,XX公司法定代表人变更为被告人张某。
2009年5月15日和6月12日,被告人张某在资金链已断裂、没有对项目进行投资开发、没有完全支付土地出让金的情况下,以牟利为目的,采取股权转让、法定代表人变更等手段,将某酒店和XX公司的股权及所属的 40亩土地使用权以3020万元转让给案外人XX,从中非法获利1200万元。
某人民检察院指控:2009年5月15日和6月12日,被告人张某在资金链已断裂、没有对项目进行投资开发、没有完全支付土地出让金并取得土地使用权证书的情况下,以牟利为目的,采取股权转让、法人代表变更等手段,将某酒店管理有限公司和XX置业有限公司的股权及所属的 40亩土地使用权以4000万元转让给案外人XX,从中非法获利1200万元。同时,故意隐瞒某酒店及其个人的900万元的债务,致债权人向市中级人民法院起诉,某酒店在某区所有土地使用权被法院依法查封。该院认为,被告人张某的行为业已构成非法转让土地使用权罪和诈骗罪,提请本院依法追究其刑事责任。
被告人张某辩称:土地使用权是某酒店和XX公司的,其转让的是公司的股权而非土地使用权,而且其也没有非法获利。另外,在股权转让时,其没有隐瞒某酒店债务,和案外人XX之间有口头协议。故认为其行为不构成犯罪。
辩护人的辩护意见是被告人张某的行为不符合非法转让土地使用权罪的构成要件;被告人张某没有隐瞒事实真相,没有非法占有的故意,故被告人的行为不构成非法转让土地使用权罪和诈骗罪。
[审判]
冯律师139-181-22688认为,被告人张某以牟利为目的,违反土地管理法规,非法转让土地使用权,且面积达40亩,非法获利人民币1200万元,情节特别严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第228条之规定,构成非法转让土地使用权罪,依法应予惩处。在本案审理过程中,被告人张某虽对自己行为的性质作出辩解,但其认罪态度较好,可以酌情从轻处罚。被告人张某及其辩护人关于该罪的辩护意见于法无据,不予采纳。但公诉机关关于被告人张某的行为构成诈骗犯罪的指控证据不足,定性不准,法院不予支持。判决如下:一、被告人张某犯非法转让土地使用权罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币300万元。二、违法所得人民币1200万元予以追缴,上缴国库。
一审宣判后,被告人张某不服提出上诉,认为其不具有非法转让土地使用权的主体资格,其没有实施违反土地管理法规的行为,没有非法转让土地使用权的主观故意,没有通过非法转让土地使用权来获取利益的目的,其行为不符合非法土地使用权的构成要件,不构成非法转让土地使用权罪。
二审查明的事实与一审相同。、市中级人民法院认为,被告人张某以牟利为目的,违反土地管理法规,非法转让土地使用权,且面积达40亩,非法获利人民币1200万元,情节特别严重,其行为已构成非法转让土地使用权罪。对于被告人张某及其辩护人的辩护意见,该院认为,依照我国国有土地使用权转让的相关规定,依法转让土地必须符合土地出让合同的约定,否则系非法转让土地使用权的行为。某酒店以出让的方式取得国有土地使用权,其合同明确约定必须支付全部土地出让金并且要完成开发投资总额的百分之二十五以上的投资以后才能进行转让。某酒店和XX公司对该土地没有进行任何投资、没有完全支付土地出让金的情况下,将该宗土地使用权法非法转让给他人,并从中牟取巨额非法利益归被告人张某个人所有,其行为违反了我国法律关于土地使用权转让的规定,故对被告人张某的上诉理由及意见不予采纳。根据法律规定,裁定驳回上诉,维持原判。
冯律师139-181-22688评析:
在审理过程中,控辩双方的主要争执焦点是本案被告人张某行为的定性问题,即:被告人张某的行为是否构成非法转让土地使用权罪和诈骗罪。具体分析如下:
一、被告人张某依法构成非法转让土地使用权罪
被告人张某在没有完全支付土地出让金且没有进行任何投资建设的情况下,以公司股权转让的方式将通过竞标拍得的土地使用权随同公司一并转让,非法获利人民币1200万元,情节严重,依法构成非法转让土地使用权罪。
根据我国《刑法》第228条的规定,非法转让土地使用权罪是指以牟利为目的,违反土地管理法规,非法转让土地使用权,情节严重的行为。其侵犯的客体是国家的土地管理制度。土地属于国家或集体所有,国家严禁以任何形式转让土地,但土地的使用权可以依法转让。对于非法转让、倒卖土地使用权的,显然是对国家土地管理制度的严重侵犯。非法转让土地使用权罪在客观方面表现为违反土地管理法规,非法转让土地使用权,情节严重的行为。第二,必须是非法转让土地使用权的行为。
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